+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Можро давать свои паспотные данные брокерской фирмы

На торговой площадке например, у брокера зарегистрироваться достаточно просто. Нужно указать свой e-mail, придумать пароль и, при необходимости, логин. Проблема в том, что завести почтовый ящик очень просто, и один пользователь может иметь несколько ящиков. Чтобы исключить повторные регистрации, исключить отмывание денег и не допустить на площадку несовершеннолетних, брокер предлагает пройти процедуру верификации. Без нее он не откроет доступ к инструментам торговли.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Серия и номер паспорта для QIWI

Форекс: регистрация паспорта

На торговой площадке например, у брокера зарегистрироваться достаточно просто. Нужно указать свой e-mail, придумать пароль и, при необходимости, логин. Проблема в том, что завести почтовый ящик очень просто, и один пользователь может иметь несколько ящиков. Чтобы исключить повторные регистрации, исключить отмывание денег и не допустить на площадку несовершеннолетних, брокер предлагает пройти процедуру верификации.

Без нее он не откроет доступ к инструментам торговли. Верификация - это процесс подтверждения данных в общем смысле - любых: гипотезы, теории, алгоритма и т. В веб-сфере в ходе верификации проверяют данные, введенные пользователем. Таким образом владелец ресурса например, брокер может удостовериться, что перед ним - реальный человек, зарегистрированный впервые и имеющий право торговать и заниматься коммерческой деятельностью.

Чтобы пройти верификацию, нужно загрузить сканы фотографии паспорта. Получив паспортные данные, брокер убедится, что вы - это вы, и исключит повторную регистрацию. Представитель брокера обязательно проверит информацию. Сканы будут храниться в базе данных. Чем больше трейдеров у брокера, тем активнее торговля, больше сделок и, следовательно, прибыли от комиссий. Казалось бы, брокеру не нужно запрещать повторную регистрацию - он заработает в любом случае.

Первый миф - использование данных в личных целях. По мнению некоторых игроков, брокер собирает данные, а затем продает мошенникам, рекламщикам, другим площадкам, набирает кредиты. Миф глупый. Во-первых, имея один скан паспорта, невозможно с ним что-либо сделать.

Во-вторых, это уголовно наказуемо. А закон, защищающий личные данные пользователей, уже есть. Второй миф - увеличение срока выплаты прибыли. Верификация занимает много времени, и брокер может им воспользоваться, чтобы "прокрутить" деньги пользователя еще раз. Проблема в том, что верификацию можно пройти в любой момент.

Неважно, есть ли у вас прибыль или еще нет, собираетесь ли вы выводить деньги или снова вложили в иностранную валюту. Ни тот, ни другой миф никак не связаны с реальным положением дел. А дело даже не в повторной регистрации, которая, по сути, никому не мешает брокер зарабатывает в любом случае. Причины более серьезны.

Каждый брокер, работающий с Forex и фондовыми рынками, присоединяется к конвенциям, которые были созданы для борьбы с отмыванием денег. Входят в эти конвенции и регуляторы, выставляющие требования брокерам и трейдерам.

Допустим, некий чиновник получил крупную взятку. Он не может потратить эти деньги, так как у органов правопорядка и налоговой могут возникнуть интересные вопросы. Чиновник регистрирует аккаунт трейдера и пускает деньги в "оборот". Например, покупает доллары или евро. Затем он продает валюту и выводит сумму. Неважно, получил ли он прибыль. Важно, что теперь деньги "чистые": налоговой можно сказать, что это прибыль от трейдерской деятельности, а сумму без проблем примет любой банк. То же самое могут проделывать и представители преступного мира.

Без обязательной верификации брокерская площадка быстро превратится в инструмент для отмывания и "перевода" денег от одного человека к другому. Чтобы этого не произошло, пользователь обязан загрузить скан паспорта. Вторая важная причина - правила торговли на Forex. Брокер отсеивает пользователей, учитывая требования регуляторов и закона.

В частности:. Закон о защите личных данных работает не первый год. Размещая соответствующее соглашение, брокер дает знать пользователям, что он несет полную ответственность за безопасность персональных сведений.

Это значит, что если база с паспортными данными не будет достаточно хорошо защищена, и информацию украдут, брокер будет нести ответственность в полном объеме. В этом случае площадку могут закрыть, а владельцев - оштрафовать на крупную сумму. Возможно и уголовное преследование, если копии паспортов использовались в преступных целях, и пользователи понесли убытки. Возможно, брокерская организация будет ликвидирована, и ее владельцы потеряют источник заработка. Чтобы открыть торговую площадку, наладить работу инструментов, получить разрешение на брокерскую деятельность, нужно много времени и денег.

Еще больше - на продвижение. Заработать доброе имя среди трейдеров крайне сложно, и ни один добросовестный брокер не хочет терять клиентов. Поэтому о безопасности паспортных данных здесь заботятся с полной серьезностью.

Внимательно прочитайте правила и инструкцию, которые разместил брокер. Свяжитесь с техподдержкой, если это необходимо, и задайте вопросы. Затем - отсканируйте паспорт прежде всего, страницу с основными данными и загрузите копию на сайт.

В некоторых случаях можно использовать качественную фотографию вместо скана. Сотрудник площадки проверит данные по базам и, если у него не возникнет вопросов, завершит процедуру верификации. После нее трейдер сможет выводить деньги без каких-либо ограничений. Верификация может занять от нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от режима работы брокера, но ее достаточно пройти всего раз.

Перейти к основному содержанию. Что такое верификация. Tradexperts Форекс для начинающих. Доверительное управление на Forex 7 мин. Рейтинг брокеров форекс 8 мин. Открытие торгового счета Форекс. Советники Forex на заказ 5 мин. Что такое верификация?

Зачем нужна верификация? В среде трейдеров сложилось два мифа, касающихся верификации. Борьба с отмыванием денег Допустим, некий чиновник получил крупную взятку. Ограничения в регистрации игроков Вторая важная причина - правила торговли на Forex. В частности: Стать трейдером может только совершеннолетний и дееспособный человек. У него не должно быть опекунов, которые несут материальную ответственность. Трейдинг - рискованный инструмент заработка, поэтому сюда не допускают слишком молодых людей и тех, кто не может отвечать за свои поступки в юридическом отношении.

Если недееспособный человек потеряет крупную сумму или окажется должен брокеру, опекуны подадут в суд и потребуют у площадки возмещения убытков. Расположение и гражданство трейдеров может иметь значение. Например, европейские брокеры не допускают к себе американских трейдеров и наоборот.

Обойти блокировку по IP довольно легко, даже не имея большого опыта в IT. Документы станут дополнительным подтверждением того, что трейдер может быть допущен к торговле на площадке. Трейдинг - такой же способ заработка, как и любая работа. Брокер должен знать, от кого он принимает и кому отправляет заработанные деньги.

Если он не будет контролировать это, у представителей преступного мира возникнет масса дополнительных возможностей. Ралли на бирже. Как рассчитать стоимость лота на Форекс. Что такое отложенный ордер форекс. Была ли статья полезной?

Что такое верификация

В редакцию пришло необычное письмо. Наш рекламный отдел с подобной просьбой столкнулся впервые. Мы позвонили читателю, чтобы уточнить подробности, и заодно попробовали разобраться, что же делать в случае, если ваши паспортные данные попали в чужие руки. Александр Владимирович читает нашу газету давно. И когда столкнулся с ситуацией, из которой не видит выхода, решил обезопасить себя, рассказав всем о том, что его паспортные данные стали общедоступны.

Если брокер известный то думаю можно, если нет, то наверно стоит эту тему потому, что сами не хотелм свои сканы документов давать. открыли на него несколько фирм - однодневок, прогнали через них.

Чем опасна отправка паспортных данных по извещению?

Не смотря на то, что регистрация на Форексе без паспорта воможно, некоторые операции внутри системы, в частности, вывод заработанных денег, могут потребовать подтверждения данных. Это общемировая практика, которая основывается на двух вполне логичных факторах: забота о безопасности самого клиента и рекомендации FATF — международной ассоциации противодействия отмыванию средств. Последние наиболее характеры для европейской банковской системы. В российском законодательстве данные рекомендации частично отражаются в Федеральном законе об отмывании денег, полученных преступным путем. Понятно, что основная цель выполнения данных указаний и стремлений брокерских организаций состоит в том, чтобы не допустить использование их системы в нелегальных целях, а также открытых мошеннических схемах. Учитывая такую направленность, практически все европейские брокеры и ДЦ в обязательном порядке верифицируют всех своих клиентов, что коснется и вас, если вы будете осуществлять оборот денег, выводить свои средства с депозита посредством европейских банковских систем. Здесь это правило закреплено юридически и не может быть упущено. В то же время, если компания действует на территории государства, где такого юридического правила нет, и вы работаете с местными банками, то соблюдение или несоблюдение предложенных рекомендаций полностью является добровольным выбором брокера. Для прохождения процедуры верификации чаще всего необходим паспорт, однако, при работе с иностранными банками этого будет не достаточно. Нужна будет его копия, написанная латиницей с приложением копий квартплатной квитанции или выписки по банковскому счету, где бы фигурировал ваш физический адрес проживания, что важно для идентификации вашего место положения.

Берут чужие, а отдаешь свои. Как мошенники используют наши данные, чтобы обмануть МФО

Всем доброго времени суток А в заключении расскажу, как ваши данные смогут использовать заранее извините, будет много текста.. Ваши персональные данные у мошенников - профит Розыгрыши и всяческая халява Некоторые злодеи попросят прислать ваши сканы для подтверждения личности а может и фото с паспортом у лица ведь вы же выиграли приз не обязательно письмо пришло случайно, возможно вы действительно поставили лайки под постом в паблике а-ля отдам даром, айфон за репост, выберу по лайкам и т. Отправили - у злодеев снова профит В поисках работы Времена в стране тяжелые, зарплаты снижают, а то и вовсе сокращают Многие находятся в поиске нового места работы, выкладывают резюме на различных ресурсах..

Ценность личности.

6 способов заполучить ваши паспортные данные

Как себя обезопасить. Насторожитесь, когда копию паспорта делают без вашего согласия. Вот что ещё следует знать тем, кто дорожит персональными данными: Как правильно хранить чужие данные. Илья Аноним Василий Лаур Писать заявление в полицию?

На форуме Банки. Истории о взятых по копии паспорта микрозаймах вроде бы канули в Лету, и у МФО достаточно инструментов для идентификации и проверки заемщика. Почему же мошенникам все еще удается обмануть микрофинансистов? В году россияне стали чаще жаловаться на мошеннические микрозаймы в ЦБ. Кроме того, по ее словам, многие МФО поменяли регламенты работы с заемщиками: если раньше человек должен был обращаться в полицию для решения вопроса, то сейчас в случае добросовестных игроков проблема решается за несколько дней между заемщиком и компанией. В самих МФО уверены, что жалобы на мошеннические микрозаймы в большинстве своем не имеют ничего общего с реальным мошенничеством. Начинаем выяснять эту историю, по приложению пробивается, что карта его, паспорт его. Подаем в суд, суд делает запрос на держателя карты — оказывается, карта действительно его.

Чтобы разобраться с платежами, нужно перейти по указанной ссылке и ввести в специальной форме свой СНИЛС и паспортные данные.

.

.

.

.

.

Комментарии 2
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Алина

    Есть, один ньюанс, если Вы получаете субсидию и приобрели авто по-моему от 50000 грн.), Вас могут лишить субсидии по оплате ЖКХ.

  2. Фелицата

    Президента с почетом на кол !